课程对象

总行高管、分行长、支行长、部门总经理、企金总监、网点负责人、银行中高级对公客户经理、产品经理、风险管理人员；企业董事长、总经理、财务总监、融资总监、中高级管理人员；金融企业高管；NBA班及DBA班学员。

课程目标

从供应链金融的特有视角，通过对供应链金融典型案例的分析，结合法律、财务和金融，全新阐释供应链金融，深入解剖最近几年供应链金融实践中的疑难问题，揭示供应链金融的最新创新模式，特别是在AI 浪潮中供应链金融的新应用新发展，增加总行高管、分行长、支行长、部门总经理、企金总监、网点负责人、银行中高级对公客户经理、产品经理、风险管理人员；企业董事长、总经理、财务总监、融资总监、中高级管理人员；金融企业高管；NBA班及DBA班学员对供应链金融前沿问题的的深刻理解，增强沿供应链的内在脉络对中小企业各种融资产品的灵活运用的能力。

课程时长

1-2天(6小时/天)

课程形式

讲解+小组讨论+案例+故事+角色扮演+头脑风暴等。

课程大纲

第一部分   供应链金融概述

1.    概念

2.    供应链全景图

3.    供应链流向图

4.    链条的法律根源

5.    物质利己主义

6.    债权和物权

7.    链条的生态原因

8.    一个有待破解的案例

9.    全球化和供应链

10. 供应链金融产生过程

11. 传统金融服务和供应链金融服务

12. 供应链中的融资光环效应

13. 几个需要澄清的概念

14. 供应链金融系统构成

第二部分  供应链金融疑难解剖：

1.    未来应收帐款质押问题的突破

2.    静态抵质押、动态抵质押的适用

3.    浮动抵押风险的控制方法

4.    输出监管和贷后管理外包

5.    反向保理的运用

6.    反向担保问题探讨

7.    存货的抵押和质押冲突

8.    企业场地存货质押的法律风险

9.    存货抵押、质押和留置的法律效力排序

10. 先票后货与保兑仓的不同适用

11. 二级经销商的供应链金融服务解决方案

12. 终端客户的供应链金融服务解决方案

第三部分   供应链金融的最新创新模式

  模块一：供应链金融的三节棍

1.   信贷合同的最大特点

2.   商业银行的最大法律权利

3.   报表中隐藏的兵器柜

4.   “老三样”和“新五样”

5.   供应链金融的三节棍

6.   供应链金融与电子金融

7.   电子商务和交易银行

8.   自偿性融资特点

9.   信用捆绑技术

10.  经典案例破解

模块二：供应链金融最新运用

1.     传统行业的新运用

2.     需求拉动型的供应链及金融产品

3.     品牌推动型的供应链及金融产品

4.     服务驱动型的供应链及金融产品

5.     供应链金融的零售做和批发做

6.     批零业务的链接

7.     供应链金融与ESG风险管理

8.     票据产品的活学活用

9.     国内信用证产品的活学活用

10.  供应链金融的综合授信方案举例

模块三：供应链金融的渠道创新

1.     与大买方相结合的渠道创新

2.     与大卖方相结合的渠道创新

3.     与供应链管理公司相结合的渠道创新

4.     与物流电子交易平台相结合的渠道创新

5.     物联网与电子金融

模块四 供应链金融的数智化转型

1.      中企云链分析

2.      联易融分析

3.      中国金融的最大问题

4.      精准数据

5.      精准数据与大数据的结合

6.      基于多维度数据的AI 智能授信模型

7.      模型举例

8.       各种AI工具在供应链金融中的应用

9.      运用AI进宪产业链关联风险识别：关联交易、隐性担保、资金空转

10.   .动态风控：实时预警 + 异常行为检测（虚假贸易、资金挪用）

11.   知识图谱构建：核心企业—上下游—资金—物流穿透式风控

12.   供应链金融的AI转型

第四部分   典型案例集萃（部分）